证券代码：002407         证券简称：多氟多          公告编号：2023-041

              多氟多新材料股份有限公司

(资料图片)

        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审

议通过了《召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月 16 日下

午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次

股东大会有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9：

行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。

开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委

托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

   （1）2023 年 5 月 10 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议

表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股

东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   河南省焦作市中站区焦克路多氟多科技大厦五楼会议室。

   二、会议审议事项

                                            备注

提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目

                                           可以投票

                    非累积投票提案

        关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效

        期的议案

        关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公

        开发行股票相关事宜有效期的议案

   上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过后提交本次股东大会审

议。具体详见公司指定信息披露媒体的相关公告。

中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监

事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单

独计票，并根据计票结果进行公开披露。

  三、会议登记等事项

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理

人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托

人身份证复印件办理登记手续。

  （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明

书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持

营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书

和出席人身份证等原件办理登记手续。

  （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），

并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时

间截止前送达或传真至公司证券部。

  （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所

交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

  联系人：彭超、原秋玉

  联系电话：0391-2956992

  联系邮箱：dfdzq@dfdchem.com

六、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

                   多氟多新材料股份有限公司董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

                                    “反

对”或“弃权”

      。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                 多氟多新材料股份有限公司

致：多氟多新材料股份有限公司：

   兹委托       先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多新材料股份有限

公司 2023 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公

司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

   委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

   本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案                          该列打勾的栏

                提案名称                 同意   反对   弃权

编码                          目可以投票

       关于延长公司非公开发行 A 股股票股

       东大会决议有效期的议案

       关于提请股东大会延长授权公司董事

       有效期的议案

   委托人签字（盖章）：

   委托人身份证号码：

   委托人持股数量：

   委托人股东账户：

   受托人/代理人签字（盖章）：

   受托人/代理人身份证号码：

   受托日期：

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